العودة للخدمات
مكافحة غسل الأموال والامتثال
تطبيق شامل لإطار مكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، ودعم الامتثال المستمر للشركات الإماراتية.
نظرة عامة
يجب على الشركات الإماراتية الامتثال للوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تساعدك خدماتنا لمكافحة غسل الأموال على بناء أُطر امتثال قوية، وإجراء تقييمات المخاطر، والحفاظ على المراقبة المستمرة لحماية عملك وتلبية المتطلبات التنظيمية.
ما يتضمنه
تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتحليل الفجوات
تطوير برنامج الامتثال
إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
برامج تدريب وتوعية الموظفين
دعم التقديم والإبلاغ التنظيمي
منهجية العمل
1
تقييم المخاطر
تقييم شامل لتعرض عملك لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2
تصميم الإطار
تطوير سياسات وإجراءات وضوابط مخصصة لعملك.
3
التنفيذ
نشر أنظمة الامتثال والتدريب وعمليات المراقبة.
4
المراقبة المستمرة
مراجعات وتحديثات منتظمة ودعم الإبلاغ التنظيمي.